У межах кримінального провадження щодо ситуації на митному посту «Долина» слідство вийшло ще на 11 компаній автомобільного сегмента. Під час обшуків 6 серпня 2026 року правоохоронці вилучили їхні печатки, близько 100 аркушів документів і рукописних записів.
Про це повідомляє Telegram-канал «кОРДон».
Йдеться про компанії «Юакарго», «Захід Авто Траст», «Юінвест Авто Груп», «Плейс Кар», «Велкрафт», «Авто Трейдер», «Картраст+», «Трейд Енд Компані», «Євровіллс», «Модал» та «Сітітрак».
За даними каналу, між частиною компаній простежуються зв’язки через спільних або колишніх власників та адреси реєстрації.
Зокрема, ПП «Захід Авто Траст» належить Миколі Дубинчуку, який у грудні 2024 року став керівником підприємства. Він також є власником та кінцевим бенефіціарним власником «Трейд Енд Компані».
«Трейд Енд Компані» зареєстрована у Рівному на вулиці Словацького, 4/6. За цією ж адресою зареєстрована «Модал». Її нинішнім власником та КБВ є Рафаель Газізаде, а до 19 червня 2026 року компанія належала Володимиру Калінчуку.
Історичні зв’язки простежуються також між «Юакарго», «Лумерс» та «Сітітрак». Попереднім власником «Юакарго» був Богдан Скобельдін, який до 25 липня 2023 року також володів «Лумерс».
Щодо «Юінвеставтогруп» у 2025 році розглядалися судові справи за статтею 485 Митного кодексу України. В одному з епізодів митниця порівняла українську декларацію на Audi Q5 з експортними документами Польщі та Німеччини. В Україні автомобіль заявили за 17 000 євро, тоді як в експортній декларації його вартість становила 27 300 євро. Сума несплачених митних платежів у цьому епізоді становила 136 273,21 грн.
19 березня 2026 року Любомльський районний суд розглядав справу щодо директора «Юакарго». Митниця заявила, що під час оформлення 16 автомобілів у листопаді 2023 року використовувалися сертифікати EUR.1, які, за даними митного органу, не видавалися Митним офісом Міхаловце. У матеріалах справи зазначалося, що це дозволило застосувати преференційний режим, а сума платежів становила 697 675,35 грн.
У березні 2026 року суд також розглядав матеріали щодо «Захід Авто Траст». За даними митниці, під час оформлення автомобілів було занижено податкове зобов’язання зі сплати ввізного мита на 131 411,05 грн за 4 митними деклараціями.
Окремо «кОРДон» звертає увагу на фінансові показники кількох компаній. «Плейс Кар», зареєстрована 25 березня 2024 року, за 2025 рік показала 2,644 млрд грн доходу, близько 1,28 млрд грн активів та 6 працівників.
«Авто Трейдер» за 2025 рік задекларувала 2,175 млрд грн доходу. Середньооблікова кількість працівників компанії становила 5 осіб, а статутний капітал — 395 тис. грн.
ТОВ «Модал» створили 24 вересня 2024 року. За 2025 рік компанія показала 655,75 млн грн доходу та 749,2 млн грн активів, маючи 3 працівників.
