Печерський суд арештував 103,9 млн грн на рахунках ТОВ «Аквапласт» (Михайло Єфименко). За версією слідства, з оборонних контрактів на 2,5 млрд грн через «конвертаційний центр» вивели 577 млн грн.
13 серпня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на рахунки ТОВ «Аквапласт» (ЄДРПОУ 32974593). Кошти перебувають або можуть надходити в Укргазбанк, МТБ Банк, Державну казначейську службу, Акордбанк, Ощадбанк (відділення в Дніпрі), Укрексімбанк, Банк інвестицій та заощаджень, ПриватБанк, ПУМБ та Укрсиббанк.
Виплата зарплати, лікарняних, податків і комунальних платежів дозволена. Банки зобов’язали негайно повідомити слідство про суму коштів на рахунках на момент виконання ухвали. Компанію, підозрюваних та банки на засідання не викликали — суддя пояснив це ризиком переказу грошей.
Справа № 12026000000001141 від 20 травня 2026 року розслідується Головним слідчим управлінням Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора. Кваліфікація: розтрата в особливо великих розмірах, підроблення документів, легалізація доходів, ухилення від сплати податків, службове підроблення та створення злочинної організації.
Що інкримінують «Аквапласту»
З 9 березня 2023-го по 29 січня 2025 року директор товариства (повідомлений про підозру 1 липня 2026-го) спільно з невстановленими службовими особами через двох посередників співпрацював із керівником «конвертаційного центру».
Реальних постачань запчастин не було. З січня 2023-го по червень 2025 року «Аквапласт» переказав 577 млн грн чотирьом фірмам з ознаками фіктивності:
- ТОВ «Релізопт Юкрейн» — 243,8 млн грн;
- ТОВ «Оптімустрейд К» — 202,5 млн грн;
- ТОВ «Люденс Ретейл» — 4,2 млн грн;
- ТОВ «Лейкінг Скіл» — 126,4 млн грн.
Гроші згодом знімали через пункти обміну валют у Дніпрі та повертали невстановленим особам, пов’язаним із «Аквапластом».
Підозри вже отримали керівник конвертаційного центру та щонайменше семеро інших осіб — організаторів і пособників за статтями про створення злочинної організації, легалізацію та ухилення від податків. Директора «Аквапласта» судять як організатора схеми легалізації та ухилення від сплати податків. Раніше Печерський суд продовжив йому запобіжний захід: заборона виїзду з Жовтих Вод без дозволу, заборона спілкування з іншими підозрюваними, закордонний паспорт здано до ДМС.
Чому саме 103,9 млн грн
Прокурор просив арештувати не всі 2,5 млрд грн оборонних контрактів і не всі 577 млн грн «порожніх» операцій, а лише суму несплаченого податку на прибуток. Суддя визнав такий арешт пропорційним: компанія формально може продовжувати діяльність, а бюджетні кошти — ні.
