Українців, які мають рахунки в банках Євросоюзу, перевірятимуть за єдиними правилами для всіх 27 країн-членів. Нові вимоги передбачають уточнення даних про громадянство клієнтів, перевірку санкційних списків і врахування інформації про віртуальні банківські рахунки.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.
Європейський орган із протидії відмиванню коштів (AMLA) оприлюднив фінальний проєкт технічних стандартів і передав його Європейській комісії для ухвалення. Документ має уніфікувати процедури перевірки клієнтів у фінансових установах ЄС.
«Банки та інші фінустанови мають з’ясовувати, чи має клієнт кілька громадянств, фіксувати всі задекларовані та верифікувати щонайменше одне», — зазначила Василевська-Смаглюк.
Окрему увагу приділятимуть перевірці санкційних списків. Фінансові установи повинні будуть перевіряти імена клієнтів в оригінальному написанні та/або латинській транслітерації, враховувати псевдоніми й адреси криптогаманців.
Повторну перевірку проводитимуть після оновлення санкційних списків або зміни персональних даних клієнта.
