НБУ судитиметься з банком «Альянс» через штраф за порушення фінмоніторингу

Національний банк України заявив про намір відстоювати в суді правомірність накладеного на АТ «Банк Альянс» штрафу за порушення законодавства. Банк оскаржив штраф у судовому порядку. […]

Українські банки виводять сотні мільйонів доларів через фіктивний імпорт дронів

Десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів через фіктивні імпортні угоди фірм-одноденок під протекцією заступника голови НБУ Дмитра Олійника та в.о. […]