Українські правоохоронці розслідують масштабну схему легалізації незаконних доходів, до якої, за даними слідства, може бути причетний громадянин Республіки Білорусь Артур Гранц.
За інформацією з матеріалів кримінального провадження №42025110000000248, яке перебуває у провадженні Київської обласної прокуратури, Гранц через низку підконтрольних компаній організував незаконну торгівлю підакцизними товарами та відмивання коштів.
Серед фігурантів — такі юридичні особи, як:
-
ТОВ «Д’юті фрі трейдінг»
-
ТОВ «БФ Енд ГХ Тревел рітейл лтд»
-
ТОВ «ВБЕТ Україна»
-
ТОВ «Київріанта»
За версією слідства, продукція (тютюнові вироби та алкоголь) реалізовувалася у магазинах безмитної торгівлі нібито пасажирам міжнародних рейсів, але фактично постачалася до нелегальних торгових точок в Україні та країнах ЄС.
Отримані готівкові кошти конвертувалися у безготівкові, проводилися через банківські рахунки в Україні та надалі використовувалися для фінансування мережі онлайн-казино Vbet і легалізації прибутків за кордоном.
Слідчі перевіряють обставини підробки фінансових документів, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 358 ККУ).
Також встановлюється роль наближених до Гранца осіб — Романа Лапонога, Саймона Форда, Ігоря Мегединюка та Андрія Петкевича, а також можливе сприяння з боку представників податкових, митних і банківських структур.
