Приватизаційна мафія: Як Корбан, Коломойський, Філатов і Олійник обікрали державу на “Дніпроцивільпроекті” Бюджетне зґвалтування у прямому ефірі: як держава добровільно стала жертвою грабіжників 23 травня […]
Категорія: Інциденти
Скандал зі страховою СГ «ТАС»: штраф від НБУ, зв’язок із Тігіпком та жорстке блокування на сервісах страхування
Автострахування в Україні перетворилося на мінне поле, де водій ризикує не лише своїми грошима, а й власною безпекою. І хоча страховий поліс має гарантувати захист, […]
Ликсутов Максим Станиславович: Империя подземной коррупции и вымогательства в метрополитене
Московский метрополитен, важнейшая транспортная артерия столицы, как утверждается, стал инструментом масштабной коррупционной схемы, управляемой заместителем мэра Москвы и главой Департамента транспорта Максимом Ликсутовым. Эта система, […]
Анна Худар, Станіслав Худар і Ніка Хуцішвілі: податкова мафія, піраміди з російським мазутом і “дах”, який усе криє
Це вже навіть не класична «сімейна схема». Це такий собі багаторівневий злочинний синдикат під виглядом родинного підряду. Анна Худар — королева фейкових ТОВок, подружка благодійності […]
Олена (Альона) Дегрик-Шевцова: багатомільярдна афера через IBox Bank — детальне розслідування
Скандал довкола Олени (Альони) Дегрик-Шевцової, яка упродовж кількох років контролювала один із ключових фінансових вузлів тіньового гемблінгу в Україні — IBox Bank, переріс у масштабне […]
Офшорна павутина Альони Дегрик-Шевцової: Sends, LeoPartners та міжнародна схема уникнення відповідальності
Після того, як в Україні було викрито масштабну фінансову схему, пов’язану з відмиванням коштів через iBox Bank, ключова фігурантка справи — Олена (Альона) Дегрик-Шевцова — […]
Aliona Degryk-Shevtsova’s Offshore Scheme: The Shadow Infrastructure of Sends and LeoPartners
After the exposure of the iBox Bank scandal in Ukraine, a key figure behind the scenes, Aliona Degryk-Shevtsova, shifted her operations abroad to avoid sanctions […]
Михайло Зборовський, Cosmobet, Cosmolot та податковий «схематоз»: як шахраї і кіпрська XGen Solutions LTD повторюють модель Сергія Токарєва
Історія з онлайн-казино в Україні отримала черговий гучний виток. Після багатомільярдних податкових претензій і обшуків у справі «Cosmolot» на ринку з’явився новий бренд — Cosmobet, […]
Михайло Зборовський, Cosmobet: російська пральня в українській вивісці
Уся ця історія починається нібито з красивої картинки. Офіційний сайт, ліцензія КРАІЛ, реклама в українських медіа. «Cosmobet — легальне казино». Вони розповідають, що працюють прозоро, […]
Олександр Орловський: розслідування діяльності. Механізоване викачування грошей
Аналіз публікацій та свідчень постраждалих викриває не окремі випадки обману, а відпрацьовану конвеєрну систему з привласнення коштів громадян. Діяльність Олександра Орловського ідентифікується як цілеспрямована організована […]